Kraken направила некоторым пользователям запросы о происхождении средств и цели выводов Monero (XMR), сообщает BeInCrypto. В письме поддержки биржа просит предоставить сведения о месте работы, депозитах в USD и USDC, а также о дальнейшем использовании выведенных монет.
Согласно материалу издания, на ответ отводится семь дней. Пользователей просят назвать место работы и подтвердить эти сведения документами. Для подтверждения происхождения депозитов биржа указывает выписки, записи о транзакциях и отчёты с других криптовалютных платформ.
Отдельный вопрос касается назначения выводов XMR и дальнейшего использования монет. BeInCrypto описывает запрос в контексте процедур Source of Funds и Source of Wealth. Первая процедура относится к происхождению денег по конкретной операции, а вторая — к формированию состояния клиента в целом.
Торговля Monero на Kraken
По данным BeInCrypto, спотовая торговля XMR против USD, USDT, USDC, BTC и EUR сохраняется на Kraken. Она недоступна клиентам из Великобритании, Европейской экономической зоны и Канады. Для клиентов за пределами США на Kraken Pro также указаны бессрочные фьючерсы XMR/USD.
Для американских пользователей, согласно публикации, доступны фьючерсы на Monero через CME и подразделение Kraken Derivatives US. Ограничения на торговлю XMR вводились поэтапно: в Великобритании — в ноябре 2021 года, в Европейской экономической зоне — 31 октября 2024 года, в Канаде — 2 сентября 2025 года.
В публикации также говорится, что вывод монет для клиентов из Европы был доступен до 31 декабря 2024 года, после чего остатки конвертировали в биткоин. В качестве причины ограничений Kraken называла регуляторное давление. Запросы к пользователям в материале связаны с проверкой сведений о средствах и назначении выводов Monero.
Первоисточник
Материал подготовлен по публикации BeInCrypto RU от 24 октября 2026.
