Суд обязал двух участников Fundsz выплатить более $31 млн по делу CFTC

Суд США по Среднему округу Флориды вынес решение по делу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) против участников схемы Fundsz, связанной с цифровыми активами и драгоценными металлами. Брайан Эрли и Алишия Энн Кингри должны выплатить в общей сложности $31 484 910 — реституцию и гражданский денежный штраф.

Как сообщила CFTC, суд вынес в отношении Эрли и Кингри заочное решение. В материалах дела они названы членами совета Fundsz и модераторами ее страниц в социальных сетях. Суд установил, что ответчики делали существенные искажения и умолчания, касавшиеся ожидаемой прибыли, риска убытков и исторических результатов торговли.

Согласно решению, Эрли и Кингри также представляли участникам, что их средства будут торговаться с использованием собственного алгоритма, а вывести деньги вместе с процентами можно будет через 180 дней. Суд также установил, что после того, как ответчики узнали о расследовании CFTC, они начали смягчать заявления о прибыльности и предпринимали действия для удаления присутствия Fundsz в социальных сетях.

Назначенная Эрли и Кингри реституция составляет $15 732 455, еще $15 752 455 суд определил как гражданский денежный штраф. Кроме того, суд бессрочно запретил им дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC, указанных в иске, а также ввел постоянные запреты на регистрацию и торговлю.

Отдельно суд утвердил соглашения с двумя другими ответчиками: Рэйчел Ларралде, личным представителем наследства Рене Ларралде, и Хуаном Пабло Валькарсе. В решении указано, что Рене Ларралде был основателем и контролирующим лицом Fundsz, а Ларралде и Валькарсе вводили участников в заблуждение, побуждая их вкладывать средства в проект.

Суд также установил, что Рене Ларралде присваивал деньги для личного использования. Представитель его наследства должен передать назначенному судом управляющему права собственности на жилой дом, приобретенный на средства инвесторов, а также другие активы стоимостью более $2,7 млн. В отношении Валькарсе суд ввел постоянные запреты на нарушения Закона о товарных биржах и правил CFTC, а также на регистрацию и торговлю. Заочное решение и соглашения закрывают оставшиеся требования CFTC по этому делу.