США усиливают санкции против крипто-сектора Ирана на фоне платежей за нефть

Министерство финансов США расширило санкции на цифровые активы Ирана, утверждая, что брокер из ОАЭ обработал более $100 миллионов в криптовалюте для нефтяных продаж.

Согласно заявлению Министерства финансов, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции, охватывающие цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. Это решение стало частью более широкой стратегии по борьбе с обходом санкций Ираном.

OFAC утверждает, что Иран все чаще использует криптовалюту как инструмент для уклонения от санкций, включая транзакции, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и правительственными чиновниками. В частности, было заявлено, что брокер Иван Обухов из ОАЭ обработал более $100 миллионов в криптовалюте с 2023 года для содействия продажам нефти от имени КСИР.

В рамках новых санкций были также заблокированы активы почти 60 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с ядерными, ракетными, кибернетическими и нефтяными сетями Ирана.

Ранее в этом году OFAC уже вводил санкции против крипто-бирж и кошельков, связанных с Ираном. В январе были санкционированы зарегистрированные в Великобритании Zedcex и Zedxion, а в июне — четыре иранские крипто-биржи, включая крупнейшую платформу страны Nobitex.

В июле министр финансов США сообщил о конфискации почти $1 миллиарда в криптовалюте из иранских бирж и кошельков. В августе OFAC санкционировал биржи Shelbit и Aban Tether, утверждая, что они способствовали перемещению $5 миллионов в цифровых активах, связанных с Ираном.

Новые меры позволяют OFAC вводить санкции не только против конкретных платформ, но и против всех участников и компаний, работающих в иранском крипто-секторе. Это значительно расширяет возможности для введения санкций против иностранных физических и юридических лиц, предоставляющих услуги в данной области.

Согласно новым указаниям, любое лицо, которое будет признано работающим в иранском крипто-секторе, подлежит санкциям в соответствии с Исполнительным указом 13902. Активы, связанные с санкционированными лицами, должны быть заблокированы, а иностранные банки, осуществляющие значительные транзакции для них, могут столкнуться с ограничениями доступа к счетам в США.