OKX усиливает контроль за криптовалютными депозитами, которые связаны с азартными играми. Об этом 2 сентября сообщил основатель и генеральный директор биржи Стар Сюй в социальной сети X, отвечая на вопрос о переводах с беттинговых площадок непосредственно на кошельки OKX.
Согласно сообщению BeInCrypto RU, перевод с адреса из группы высокого риска может запустить проверку на соответствие требованиям по противодействию отмыванию денег (AML). Такая проверка может продолжаться от 15 дней и дольше.
На время процедуры биржа может ограничить часть функций аккаунта и доступ к средствам. Если незаконный характер перевода подтвердится, доступ к счёту пользователя может быть полностью прекращён.
Какие операции упомянул Стар Сюй
Основатель OKX отдельно указал на переводы через эскроу-сервисы в Telegram-группах, а также на операции, связанные с Huione Guarantee. По его словам, средства, поступившие через такие каналы и их аналоги, могут иметь повышенный риск с точки зрения контроля операций.
В материале BeInCrypto RU также говорится, что OKX начала проверять кошельки, связанные с Huione Guarantee, ещё в прошлом году. Тогда биржа предупреждала о возможности заморозки средств или отключения аккаунтов, если будет подтверждена связь с этой сетью.
В октябре 2025 года подразделение Министерства финансов США FinCEN запретило Huione Guarantee доступ к американской финансовой системе. В публикации это решение упоминается в связи с вниманием к переводам, связанным с Huione Guarantee.
Сюй также отметил, что платформа может ошибочно помечать операции добросовестных пользователей. Описанный подход предусматривает проверку переводов, которые платформа оценивает как подозрительные; сама такая проверка не равна подтверждению незаконного происхождения средств.
Первоисточник
Материал подготовлен по публикации BeInCrypto RU от 2 сентября 2026.
