Задержания сотрудников Binance в ОАЭ поднимают вопросы о банковских счетах

Задержания сотрудников Binance в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в этом месяце вызвали вопросы о контроле над корпоративными банковскими счетами и потоками средств, что напоминает инциденты 2023 года в США.

В этом месяце полиция ОАЭ задержала сотрудников Binance в аэропортах, один из которых провел ночь в полицейском участке Шарджи. Их имена были найдены на корпоративном банковском счете, который использовался для обработки депозитов и выводов клиентов.

Согласно данным, Binance Dubai начала принимать прямые депозиты и выводы в дирхамах ОАЭ с 2 июня 2026 года. Документация компании показывает, что депозиты поступают через банковский перевод от ADCB на Binance FZE с использованием виртуальных IBAN.

Инцидент в ОАЭ отличается от событий 2023 года, когда Binance согласилась на выплату 4,3 миллиарда долларов в рамках соглашения по обвинениям в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег и санкциями. В этом месяце задержания сотрудников обошлись компании лишь в два случая задержания и одну ночь в полицейском custody.

Binance заявила, что задержанные сотрудники были «немедленно освобождены» после «вопросов, касающихся потоков средств третьих лиц». Компания утверждает, что сотрудники никогда не были целями этих запросов.

В 2023 году Reuters сообщила, что Гуанин ‘Хейна’ Чен контролировала пять счетов в Silvergate для Binance.US, которая настаивала на том, что управляет своими собственными счетами. Однако SEC США с этим не согласилась.

Binance получила полную лицензию на предоставление услуг виртуальных активов от VARA в Дубае в апреле 2024 года, а в декабре того же года финансовый регулятор Абу-Даби также выдал компании полную авторизацию, которая вступила в силу 5 января 2026 года.

Несмотря на задержания, ни один регулятор ОАЭ не обвинил Binance в нарушениях в связи с этими инцидентами. В начале 2025 года государственная компания Абу-Даби MGX инвестировала 2 миллиарда долларов в Binance через стейблкоин USD1.

В октябре 2025 года Дональд Трамп помиловал Чанпэна Чжао, что также добавляет контекст к текущим событиям вокруг Binance и ее операций в ОАЭ.