Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Goliath Ventures Inc. и ее генерального директора Кристофера Дельгадо, обвиняя компанию в мошенничестве на сумму не менее $397 миллионов, собранных от около 1,600 клиентов.
Иск был подан в федеральный суд Орландо, в котором утверждается, что Goliath Ventures с ноября 2022 года по февраль 2026 года управляла Ponzi-схемой, обещая клиентам доходы от вложений в ликвидные пулы децентрализованных бирж, но фактически не инвестировала ни одного доллара.
Согласно документам, $87 миллионов из собранных средств были использованы для выплат другим клиентам, $174 миллиона были переведены на счета директоров и сотрудников Goliath, а $48 миллионов потратил сам Дельгадо на роскошные покупки, включая дома и автомобили.
Дополнительно, CFTC сообщает, что $21 миллион был потрачен на корпоративные кредитные карты, включая более $4.9 миллиона на поездки, $2.9 миллиона на предметы роскоши и более $400,000 на обучение и другие расходы на детей Дельгадо.
В иске также упоминается, что около $838,000 из клиентских депозитов были использованы для покупки яхты в сентябре 2025 года. Goliath представляла себя как «крупного поставщика ликвидности» в DeFi-пулах, обещая доходность до 5% в месяц.
В январе 2025 года компания объявила о партнерстве с «регуляторной и комплаенс-фирмой», контролируемой собственным руководителем по комплаенсу, которая выдавала клиентам ложные отчеты о наличии средств.
Когда журналист начал называть Goliath схемой Понци в сентябре 2025 года, компания ответила угрозами судебного иска за клевету, утверждая, что она является легитимной. Однако в ноябре 2025 года Goliath сообщила о задержках выплат, ссылаясь на необходимость третьей стороны для аудита, который, как утверждается, не проводился.
Дельгадо сообщил директорам компании 17 февраля 2026 года о прекращении всех операций. 20 февраля 2026 года против него были выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании денег, на которые он позже признал себя виновным.
В марте 2026 года был подан иск о банкротстве Goliath, и CFTC продолжает процесс взыскания средств для клиентов. В иске CFTC содержится требование о возмещении убытков, гражданских штрафах и запрете на торговлю.
Источники
- Источник статьи: The Defiant
- Дополнительно: CFTC, CFTC
- Источник изображения: The Defiant
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
Источник: maze.broker
