В Казахстане организатора подразделения финансовой пирамиды CVK приговорили к двум годам ограничения свободы с конфискацией. Суд также постановил обратить в доход государства криптоактивы на 474 000 USDT, или около 212 млн тенге. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу республики, передает BeInCrypto.
По данным, приведенным источником со ссылкой на Агентство, участникам предлагали покупать несуществующие виртуальные магазины. Стоимость таких предложений составляла от 120 до 49 000 долларов. Взамен организаторы обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.
Как описывается схема
Агентство заявило, что товары в виртуальных магазинах фактически отсутствовали. Выплаты, согласно этой версии, зависели от притока новых участников и внесенных ими средств, а не от деятельности реальных торговых объектов.
Вклады принимали в стейблкоине USDT. Как сообщается, участники переводили средства через платформу OKX на электронные кошельки, после чего активы могли выводиться за пределы банковской системы. Эти сведения описывают способ движения средств, указанный в сообщении о расследовании.
В ходе оперативных мероприятий криптоактивы на 474 000 USDT были заморожены. Суд назначил их конфискацию в пользу государства. Согласно опубликованной информации, приговор вступил в законную силу.
В материалах также указано, что осужденный руководил структурным подразделением CVK. При этом представленные сведения относятся к конкретному делу в Казахстане и не позволяют делать выводы о масштабе деятельности всей платформы или о других возможных фигурантах.
Первоисточник
Материал подготовлен редакцией LegalCoin по публикации BeInCrypto RU от 18 сентября 2026.
