Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о включении Xinbi Guarantee в санкционный список. В тот же день подразделение Минюста США Scam Center Strike Force сообщило об изъятии инфраструктуры платформы и связанных с ней цифровых кошельков.
По данным Минфина США, Xinbi Guarantee — китайскоязычная платформа, которую ведомство отнесло к транснациональной преступной организации. Вместе с ней под санкции попали две компании, поставлявшие инструменты для работы сервиса: сингапурская SafeW Technology и камбоджийская Anwen Technology.
Американское ведомство заявило, что примерно с 2022 года через Xinbi прошло более $24 млрд в цифровых активах и фиатных деньгах. В сообщении также говорится, что среди пользователей платформы, по имеющимся данным, были северокорейские хакеры и структуры, уже находящиеся под санкциями США.
Связь с Huione и переход на новые инструменты
Минфин США связал расширение Xinbi с действиями против Huione Pay со стороны Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). После мер против Huione к Xinbi, как утверждает ведомство, перешли участники киберпреступной деятельности; платформа продолжила предлагать в значительной степени схожие услуги пересекающейся клиентской базе.
Согласно американскому ведомству, примерно в июне 2025 года Xinbi начала переносить торговцев и сети отмывания денег в зашифрованное приложение для обмена сообщениями SafeW. Платформа также запустила кошелёк XinbiPay. SafeW Technology и Anwen Technology были включены в санкционный список в рамках той же меры.
Накануне объявления о санкциях были заморожены 52 кошелька с активами на $52,8 млн в стейблкоине Tether. По данным Unchained со ссылкой на Elliptic, информация для операции была передана Секретной службе США. Минюст сообщил об изъятии двух из этих кошельков, на которых находилось около $12 млн; основанием стал ордер, рассекреченный в день объявления.
Операторы Xinbi, по данным Elliptic, уведомляли пользователей в Telegram о переходе на USDD — стейблкоин на блокчейне Tron. В публикации это связывается с заморозкой адресов в Tether, однако сведения о сообщениях операторов приведены как данные аналитической компании. Окружной суд США ранее разрешил изъять Telegram-каналы, через которые работала платформа, а её основной канал к среде оказался недоступен.
Первоисточник
Материал подготовлен редакцией LegalCoin по публикации Unchained от 10 сентября 2026.
